Сотрудники правоохранительных органов крымской столицы пресекли деятельность местного жителя, подозреваемого в осуществлении незаконных валютных операций на протяжении пяти лет. В ходе оперативных мероприятий у мужчины были конфискованы денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также парк дорогостоящих автомобилей. Следствие связывает приобретение данного имущества с доходами от теневой банковской деятельности.
Масштабы незаконных операций и задержание
По данным правоохранительных органов, житель Симферополя систематически занимался куплей-продажей долларов США и евро, не имея на то специального разрешения (лицензии). В ходе следствия было установлено, что только объем задокументированных незаконных продаж составил 177 тысяч долларов.
Задержание произошло при активном участии оперативных служб. При досмотре первого транспортного средства, принадлежащего фигуранту, были обнаружены значительные активы:
- Денежные средства в размере 279 100 долларов США;
- Российские рубли в сумме более 5,5 млн рублей;
- Мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с клиентами.
Арест автопарка и процессуальные действия
В ходе дальнейших следственных действий по месту жительства подозреваемого был обнаружен и изъят элитный автотранспорт. Полицейские изъяли четыре автомобиля, три из которых были оформлены на супругу задержанного.
«В дальнейшем по месту жительства мужчины оперативники изъяли еще три автомобиля – Mercedes-Benz S 500, BMW 530 и BMW X7, зарегистрированные на его супругу», – сообщили представители МВД.
Первым в списке изъятого имущества стал Volkswagen Passat, в котором перевозилась наличность. Общая стоимость конфискованных иномарок премиум-класса сейчас устанавливается экспертами, однако уже на данном этапе очевиден их высокий рыночный статус.
В отношении симферопольца возбуждено уголовное дело. Органы следствия продолжают сбор доказательной базы для установления всех эпизодов незаконной финансовой активности на территории полуострова. В случае доказательства вины, изъятое имущество может быть обращено в доход государства.